Действовавшая в Рязани группа нелегальных банкиров получила условный срок
пятница, 22 декабря, 2017 - 11:09

Четверо жителей Рязани осуждены за совершение незаконных банковских операций в составе организованной группы. Приговор вынес Октябрьский суд Рязани 21 октября. Мужчина и три женщины получили условные сроки.

Суд установил, что обвиняемые с 2013 по 2016 годы нелегально проводили банковские операции, действуя в составе организованной группы. Они использовали возможности кредитных учреждений Рязани и Москвы, а именно: перевод денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию, кассовое обслуживание юрлиц. Также они оказывали различным юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств за определенный процент.

Октябрьский районный суд Рязани признал всех четверых виновными по статье «осуществление банковской деятельности без лицензии» (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК).

Все признали свою вину и были приговорены к условному сроку и штрафам: мужчина получил 2 года 10 месяцев условно и штраф в размере 200 тысяч рублей; три женщины получили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно и штрафы от 50 до 80 тысяч рублей.

Мужчина также обвинялся по ч. 1 ст. 174.1 УК (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами). Уголовное дело прекращено с истечением сроков давности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

«Атрон» Рязань «Глобус» Рязань «Городские проекты» «Единая Россия» Рязань «Лучшие друзья» Рязань «М5 Молл» Рязань «Мещерская сторона» «Новая газета» Рязань «Сбербанк» Рязань «Северная компания» «Справедливая Россия» Рязань «Яблоко» Рязань Александр Чайка Александр Шерин Алексей Фролов Андрей Кашаев Андрей Красов Андрей Петруцкий Антон Воробьев Аркадий Фомин Арт-Лужайка Арт-лужайка Рязань Беженцы из Украины Валерий Рюмин Виктор Малюгин Виталий Артемов Виталий Ларин Владимир Мимоглядов Водоканал Рязани Выборы в Рязанской области Выборы в Рязанскую городскую Думу Выборы в Рязанскую областную Думу Дашково-Песочня Дмитрий Гудков Евгений Зызин Заборье Застройка Рязани Игорь Кочетков Игорь Морозов Игорь Путин Игорь Трубицын Игорь Туровский Игорь Яшин Ирина Кусова КПРФ Рязань Канищево Касимов Касимовская городская Дума Константиново ЛДПР Рязань Лыбедский бульвар Людмила Кибальникова Министерство печати Рязанской области Минлесхоз Рязанской области Михаил Малахов Михаил Пронин Мост через Оку Николай Булаев Николай Пилюгин Олег Булеков Олег Ковалев Олег Шишов Ольга Мишина Ольга Чуляева Петр Пыленок Подбелка Поджоги машин Пойма Павловки Пойма трех рек Политика Рязани Поляны Праймериз «Единой России» РГУ им. Есенина РМПТС РНПК Роман Путин Рязанская городская Дума Рязанский кремль Рязанский нефтезавод Рязанский район Рязанский цирк Рязань Сасово Северный обход Семен Сазонов Сергей Дудукин Сергей Ежов Сергей Сальников Сергей Филимонов Скопин Солотча Спас-Клепики ТРЦ «Премьер» Трасса М5 УМВД Рязанской области Федор Провоторов Шаукат Ахметов ЭРА