Полиция: в Рязани выявлены фиктивные сделки на 15 млн
четверг, 30 января, 2020 - 15:59
Рязанская полиция подозревает трех жителей Рязани от 32 до 50 лет в обналичивании 15 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК (совершенная организованной группой незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), передает пресс-служба УМВД. По предварительной информации УМВД, «эти люди, действуя организованной группой, через подконтрольные фирмы проводили фиктивные сделки, в результате чего за вознаграждение в 10% от суммы каждой транзакции обналичивали денежные средства». По данным полиции, через банки проходили документы на оплату строительных и ремонтных работ, которые фактически не проводились. «Полицейские провели обыски в офисах и в арендованной для противоправной деятельности квартире в городе Рязани, изъяли финансовую документацию, печати фиктивных фирм, – говорится в пресс-релизе. – На сегодня установлено, что злоумышленники причастны к обналичиванию 15 миллионов рублей». Видео: УМВД, фото - кадр оперативного видео. |
СтатьиНовости 12 мая 22:02
9 мая 22:06
7 мая 10:05
|