МВД: в Рязани 8 человек вывели «в тень» 1 миллиард. Видео
четверг, 9 июня, 2016 - 13:14
В Рязани пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено около 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД России в чеверг, 9 июня. По имеющимся оперативным сведениям, с 2012 года группа из 8 участников обналичивала деньги с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5 процентов с каждой «банковской» транзакции. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» (ч. 2 ст. 172 УК). «В жилых и офисных помещениях, принадлежащих подозреваемым, проведено свыше 20 обысков. Изъяты более 60 печатей «фирм-однодневок», 10 флеш-карт с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы», — говорится в пресс-релизе МВД. Организатор незаконного «бизнеса» задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются. |
СтатьиНовости 16 ноября 10:05
4 апреля 11:06
19 августа 13:50
4 июня 09:21
29 ноября 15:40
13 августа 22:06
21 июля 11:23
4 февраля 08:59
13 января 14:04
|