УМВД: руководитель фирм-однодневок в Рязани вывел «в тень» 5 млрд рублей
четверг, 20 февраля, 2014 - 14:02
На территории Рязанской области пресечена деятельность организованного преступного сообщества, созданного жителем Рязани. По информации оперативников, злоумышленники занимались выводом из легального оборота денег организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе УМВД. По предварительным данным, в состав сообщества входили порядка полутора десятков членов. «Единомышленники» в течение нескольких лет обналичивали деньги для многочисленных хозяйствующих субъектов в нескольких регионах. Аферы осуществлялись при использовании фирм-«однодневок». Согласно полученной информации, злоумышленники вывели «в тень» свыше 5 млрд. рублей. За свои услуги «компаньоны» удерживали заранее оговоренное комиссионное вознаграждение. По данному факту Следственным управлением УМВД России по Рязанской области еще в сентябре 2013 года было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности. В ходе проведенных обысков в офисах, оборудованных под банковские помещения, у фигурантов обнаружены и изъяты печати, а также документы и системы «Банк-клиент» более чем 130-ти фирм-«однодневок». В процессе дальнейшего расследования уголовного дела были получены дополнительные данные, свидетельствующие о том, что противоправная деятельность осуществлялась в форме организованного преступного сообщества. Это послужило основанием для возбуждения в отношении входящих в его состав участников уголовного дела по признакам организации преступного сообщества. 19 февраля в отношении главного фигуранта уголовного дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имеющееся движимое и недвижимое имущество наложены аресты, говорится в сообщении. |
еще по теме
СтатьиНовости 28 марта 17:01
28 марта 15:04
28 марта 11:31
28 марта 09:51
27 марта 17:53
27 марта 13:32
27 марта 10:59
26 марта 20:17
26 марта 17:09
Облправительство поддержало законопроект о бессрочном статусе и других льготах для многодетных семей
26 марта 16:20
|